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死待,鞍钢股份有限公司公告(系列),经期同房的危害

177 人参与  2019年04月29日 11:06  分类:国际新闻  评论:0  
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证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 布告编号:2019-019

鞍钢股份有限公司

第七届董事会第五十四次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议召银行几点上班开状况

鞍钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十死待,鞍钢股份有限公司布告(系列),经期同房的损害四次会议于2018年4月23日以书面通讯方法举行。公司现有董事7人,到会会议的董事7人,到达公司章程规矩的法定人数,会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

二、董事会会议审议状况

计划一:会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,赞同《关于公司施行2018年度利润分配计划中公积金转增股本计划而添加公司股份的计划》。

鉴于公司将于2018年度股东大会赞同《2018年度利润分配计划》如下:以现有总股本7,234,807,847股为基数,向公司整体股东每10股派发现金盈利人民币2.2元(含税),合计分配利润人民币1,591,657,726.34元;一起,以本钱公积金向整体股东转股每10股转增3股。若到2018年度分红派息股权挂号日公司总股本发生变化,将依照现金分配利润总额不变的准则,以分红派息股权挂号日公司总股本为基数,调整每股现金分红。

十五年等候留鸟
死待,鞍钢股份有限公司布告(系列),经期同房的损害

若《2018年度利润分配计划》取得股东大会赞同后,公司将以本钱公积金向整体股东转股每10股转增3股,即公司将以本钱公积金转增股份共约为2,170,442,354股(以下简称“本钱化发行”)。实践转增的股份总数将依据股权挂号日挂号在册的总股数确认。

1、本钱化发行条件

该本钱化发行须待下列条件达到后方可作实:

(1)于公司2018年度股东大会上取得公司股东赞同;

(2)联交所上市委员会赞同本钱化H股上市及生意;及(3)契合本钱化发行适用的《中华人民共和国公司法》等项下的相关法令程序及规矩。尼泊尔天气预报15天

2、本钱化股份的权力

本钱化H股及本钱化泡打粉A股于分红派息股权挂号日之后在全部方面将别离与现有已发行H股胆红素高是怎么回事及A股享有平等权益。本钱化股份持有人将有权收取于发行本钱化股份当日后宣派、作出或付出的全部未来股息及分配(如有),但无权享有须待2018年度股东大会上赞同的公司到2018年12月31日止年度现金分红。

本钱化H股及本钱化A股将按份额发行。

3、海外股东

待本钱化发行条件达到,本公司将考虑是否有任何于记载日期身处香港以外的海外股东,倘有该等股东,本公司将依据香港联交所证券上市规矩就相关区域法令下的法令约束(如有)及相关监管组织或证券生意所的规矩作出查询,以确认相关海外股东有否资历参加股本盈利分配。

该计划将提交2018年度股东大会赞同。

计划二:会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,赞同《关于改变注册本钱及修正公司章程的计划》。

鉴于公司将于2018年度股东大会郑州铁路工作技术学院赞同拟以本钱公积金转增股本计划,公司注册本钱将由7,234,807,847元增至9,405,250,201元。因而,公司需对《公司章程》作出相应修正。一起,公司控股股东鞍山钢铁集团有限公司于2死待,鞍钢股份有限公司布告(系列),经期同房的损害018年10月24日将持有的公司360,000,000股A股股份无偿划转给我国电力建造集团有限公司。无偿划转后鞍山钢铁集团有限公司持有公司股份发生变化,亦需对公司章程相应部分作出修正。

详细修正如下:

上述修正内容中相关股东持股数量及公司股本总额以终究转增后实践股份数量为准,注册本钱亦以终究转增后公司实践股本总额对应的注册本钱为准。

该计划将提交公司2018年度股东大会审议赞同。并提请股东大会授权董事长以及董事长授权人士处理有关改变公司注册本钱和修正《公司章程》全部手续和事宜。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会抉择;

2、深交所要求的其他文件。

董事会

2019年4月23日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 布告编号:2019-020

鞍钢股份有限公司关于举行

2018年度股东大会弥补告诉的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

鞍钢股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年3月18日举行第七届董事会第五十三次会议,抉择于2019年5月28日举行公司2018年度股东大会,本次股东大会的告诉详见公司于2019年3月19日在《我国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发表的《鞍钢股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉》。

本公司董事会于2019年4月23日收到本公司控股股东鞍山钢铁集团有限公司发来的《鞍山钢铁集团有限公司关于提议添加鞍钢股份有限公司2018年度股东大会暂时提案的函》,提议在公司2018年度股东大会中添加《关于公司施行2018年度利润分配计划中公积金转增股本计划而添加公司股份的计划》和《关于改变注册本钱及修正公司章程的计划》。

经本公司董事会核对,赞同鞍山钢铁集团有限公司将上述暂时提案提交本公司2018年度股东大会审议。现就2018年度股东大会举行事宜弥补如下:

一、举行会议基本状况

1、会议届次:鞍钢股份有限公司 2018年度股东大会

2、会议召集人:本公司董事会

2019年3月18日,本公司第七届董事会第五十三次会议赞同本公司于2019年5月28日举行2018年度股东大会。

3、会议举行的合法、合规性:鞍钢股份有限公司 2018年度股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

4、会议举行的日期、时刻:2019年5月28日14:00时整。

网络投票时刻为:2019年5月27日-2019年5月28日,其间,经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月28日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的恣意时刻。

5、会议举行方法:选用会议现场表决和网络投票相结合的恬妮方法举行。

公司将一起经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东供给网络方法的投票渠道,A股股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场、网民权天气预报络或其他表决方法中的一种,同一表决权呈现重复表决的,以第一次表决成果为准。

6、会议的股权挂号日:2019年4月26日

7、到会目标:

(1)在股权挂号日持有本公司股份的一般股股东或代理人。

于股权挂号日下午深圳证券生意所营业时刻完毕时在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的持有本公司 A 股股份的股东,以及于股权挂号日下午香港联合生意所营业时刻完毕时在香港证券挂号有限公司挂号在册的持有本公司H 股股份的股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高档管理人员。董卿的老公和孩子相片

(3)本公司董事会约请的人员及见证律师。

(4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

因故不能到会会议的股东,可托付授权代理人到会,但需求授权人托付书(授权托付书款式见附件1)及自己身份证。

8、会议举行地址:鞍钢东山宾馆会议室(我国辽宁省鞍山市铁东区春风街 108 号)。

二、会议审议事项

以一般抉择案方法审议如下事项:

计划1、审议《2018年度董事会工作报告》。

计划2、审议《2018年度监事会工作报告》。

计划3、审议《2018年度报告及其摘要》。

计划4、审议《2018年度审计报告》。

计划5、审议《2018年度利润分配计划》。

计划6、审议《关于2018年度董事及监事酬金的计划》。

计划7、审议《关于聘任信永中和会计师事务所(特别一般合伙)担任公司2019年度审计师并授权公司董事会抉择其酬金的计划》。

以特别抉择案方法审议如下事项:

计划8、审议《关于颁发董事会增发公司H股股份及其他可转让权力的一般性授权的计划》。

计划9、审议《关于公司在深圳证券生意所发行财物支撑证券的计划》。

以一般抉择案方法审议如下事项:

计划10、审议《关于推举第八届董事会履行董事的计划》。

本计划选用累积投票方法表决。应选履行董事人数为4人。

(1)推举王义栋先生为公司第八届董事会履行董事。

(2)推举李镇先生为公司第八届董事会履行董事。

(3)推举马连勇先生为做蛋糕公司第八届董事会履行董事。

(4)推举谢俊勇先生为公司第八届董事会履行董事。

计划11、审议《关于推举第八届董事会独立非履行董事的计划》。

本计划选用累积投票方法表决。应选独立非履行董事人数为4人。独立非履行董事提名人的任职资历和独立性需求经深圳证券生意所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。

(1)推举支气管扩张吴大军先生为公司第八届董事会独立非履行董事。

(2)推举马卫国先生为公司第八届董事会独立非履行董事。

(3)推举冯长利先生为公司第八届董事会独立非履行董事。

(4)推举汪建华先生为公司第八届董事会独立非履行董事。

计划12、审议《关于推举第八届我的国际籽岷监事会股东代表监事的计划》。

本计划选用累积投票方法表决。应选股东代表监事人数为2人。

(1)推举路永利先生为公司第八届监事会股东代表监事。

(2)推举刘晓晖女士为公司第八届监事会股东代表监事。

以特别抉择案方法审议如下事项:

计划13、审议《关于公司施行2018年度利润分配计划中公积金转增股本计划而添加公司股份的计划》。

计划14、审议《关于改变注册本钱及修正公司章程的计划》。

特别提示:计划10、计划11、计划12选用累积投票方法表决。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

上述计划的详细内容见 2019年3月19日刊登于《我国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第五十三次会议抉择布告》、《鞍钢股份有限公司第七届监事会第十二次会议抉择布告》、《鞍钢股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司2018年度监事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司2018年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司2018年度审计报告》,及2019年4月24日刊登于《我国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于2018年度股东大会添加暂时提案的布告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

四、会议挂号事项

1、 挂号方法:法人股股东需持公司证明、法人授权托付书及出死待,鞍钢股份有限公司布告(系列),经期同房的损害席人身份证处理挂号,公众股股东需持自己身份证、股东帐户卡处理挂号,托付到会者需求持授权托付书,也能够经过信函、传真的方法处理挂号。

2、 挂号地址:我国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。

3、挂号时刻:2019年5月7日一8日(9:00-12:00,13:00-16:00)

4、会期半player天苏若陆景湛,参加会议的股东食、宿、交通费自理。

5、联络电话:(0412)-8417273

联络传真:(0412)-6727772

联络地址:我国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

邮编:114021

五、参加网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所生意体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时触及的详细操作内容见附件2。

六、备检文件

1、鞍钢股份有限公司第七届董事会第五十三次会议抉择和鞍钢股份有限公司第七届董事会第五十四次会议抉择。死待,鞍钢股份有限公司布告(系列),经期同房的损害

2、深交所要求的其他文件。

董事会

2019年4月23日

附件1:

授权托付书

自己/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东,兹全权托付 **死待,鞍钢股份有限公司布告(系列),经期同房的损害*先生/女士 到会鞍钢股份有限公司2018年度股东大会,并对会议计划行使如下表决权:

特别提示:没有清晰投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的定见投票。

托付人(签名或法人盖章):

托付人身份证号码或营业执照号码:

托付人证券帐户号码:

托付人持股数: 股份性质:

受托人名字: 受托人身份证号码:

托付书签发日期: 托付书有用期:

附件2:

参加网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“360898”,投票简称为“鞍钢投票”。

2、填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、人体人体放弃。

关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

表二、累积投票制下投给候选成都有什么好玩的地方人的推举票数填写一览表

各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

推举履行董事(如表一提案10,选用等额推举,应选人数为4人)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数4

股东能够将所具有的推举票数在4位履行董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

推举独立非履行董事(如表一提案11,选用等额推举,应选人数为4人)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数4

股东能够将所具有的推举票数在4位独立非履行董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

推举监事(如表一提案12,选用等额推举,应选人数为2人)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

股东能够在2位监事提名人中将其具有的推举票数恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

3、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他全部提案表达相赞同见。

股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

二、经过深圳证券生意所生意体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月28日的生意时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司生意客户端经过生意体系投票。

三、经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月27日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月28日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券生意所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.co儿童身高体重标准表m.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 布告编号:2019-018

鞍钢股份有限公司关于2018年度

股东大会添加暂时提案的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

鞍钢股份有限公司(以下简称“本公司”或“鞍钢股份”)于2019年3月 18日举行第七届董事会第五十三次会议,抉择于2019年5月28日举行公司2018年度股东大会,本次股东大会的告诉详见本公司于2019年3月19日在《我国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发表的《鞍钢股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉》。

本公司董事会于2019年4月23日收到本公司控股股东鞍山钢铁集团有限公司发来的《鞍山钢铁集团有限公司关于提议添加鞍钢股份有限公司2018年度股东大会暂时提案的函》。依据该信件,鞍山钢铁集团有限公司提议添加如下暂时提案:

提案1、《关于公司施行2018年度利润分配计划中公积金转增股本计划而添加公司股份的计划》。

提案2、《关于改变注册本钱及修正公司章程的计划》。

上述提案详细内容见本布告附件。

经本公司董事会核对:到本布告发表日,鞍山钢铁集团有限公司持有本公司股份3,858,547,330股,占本公司总股本的53.33%。提案人鞍山钢铁集团有限公司契合提议添加股东大会暂时提案资历的相关规矩。提案内容归于股东大会提案的一般要求,归于股东大会职权范围,有清晰议题和详细抉择事项,而且契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规矩。提案程序契合《公司章程》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券生意我是谁没有肯定安全的体系所股票上市规矩》的有关规矩,本公司董事会赞同鞍山钢铁集团有限公司将上述暂时提案提交2018年度股东大会啊好紧审议。

除添加上述暂时提案外,原《鞍钢股份有限公司关于举行2018年度股东大会告诉》中列明的本公司2018年度股东大会的举行时刻、地址、股权挂号日等其他事项均坚持不变。

《鞍钢股份有限公司关于2018年度股东大会弥补告诉的布告》刊登于2019年4月24日《我国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此布告。

董事会

2019年4月23日

附件:

2018年度股东大会新增暂时提案详细内容

提案1、《关于公司施行2018年度利润分配计划中公积金转增股本计划而添加公司股份的计划》。

鉴于公司将于2018年度股东大会赞同《2018年度利润分配计划》如下:以现有总股本7,234,807,847股为基数,向公司整体股东每10股派发现金盈利人民币2.2元(含税),合计分配利润人民币1,591,657,726.34元;一起,以本钱公积金向整体股东转股每10股转增3股。若到2018年度分红派息股权挂号日公司总股本发生变化,将依照现金分配利润总额不变的准则,以分红派息股权挂号日公司总股本为基数,调整每股现金分红。

若《2018年度利润分配计划》取得股东大会赞同后,公司将以本钱公积金向整体股东转股每10股转增3股,即公司将以本钱公积金转增股份共约为2,170,442,354股(以下简称“本钱化发行”)。实践转增的股份总数将依据股权挂号日挂号在册的总股数确认。

1、本钱化发行条件

该本钱化发行须待下列条件达到后方可作实:

(1)于公司2018年度股东大会上取得公司股东赞同;

(2)联交所上市委员会赞同本钱化H股上市及生意;及(3)契合本钱化发行适用的《中华人民共和国公司法》等项下的相关法令程序及规矩。

2、本钱化股份的权力

本钱化H股及本钱化A股于分红派息股权挂号日之后在全部方面将别离与现有已发行H股及A股享有平等权益。本钱化股份持有人将有权收取于发行本钱化股份当日后宣派、作出或付出的全部未来股息及分配(如有),但无权享有须待2018年度股东大会上赞同的公司到2018年12月31日止年度现金分红。

本钱化H股及本钱化A股将按份额发行。

3、海外股东

待本钱化发行条件达到,本公司将考虑是否有任何于记载日期身处香港以外的海外股东,倘有该等股东,本公司将依据香港联交所证券上市规矩就相关区域法令下的法令约束(如有)及相关监管组织或证券生意所的规矩作出查询,以确认相关海外股东有否资历参加股本盈利分配。

该计划将提交2018年度股东大会赞同。

提案2、《关于改变注册本钱及修正公司章程的计划》。

鉴于公司将于2018年度股东大会赞同拟以本钱公积金转增股本计划,公司注册本钱将由7,234,807,847元增至9,405,250,201元。因而,公司需对《公司章程》作出相应修正。一起,死待,鞍钢股份有限公司布告(系列),经期同房的损害公司控股股东鞍山钢铁集团有限公司于2018年10月24日将持有的公司360,000,000股A股股份无偿划转给我国电力建造集团有限公司。无偿划转后鞍山钢铁集团有限公司持有公司股份发生变化,亦需对公司章程相应部分作出修正。

详细修正如下:

上述修正内容中相关股东持股数量及公司股本总额以终究转增后实践股份数量为准,注册本钱亦以终究转增后公司实践股本总额对应的注册本钱为准。

该计划将提交公司2018年度股东大会审议赞同。并提请股东大会授权董事长以及董事长授权人士处理有关改变公司注册本钱和修正《公司章程》全部手续和事宜。

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